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华夏幸福基业股份有限公司2013年第九次临时股东大会决议公告-【新闻】

发布时间:2021-05-28 14:24:03 阅读: 来源:劈裂机厂家

华夏幸福基业股份有限公司2013年第九次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议无否决提案的情况;

本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点:

1. 时间:2013年11月14日上午10:00

2. 地点:河北省廊坊市固安县孔雀大道一号规划展馆会议室

(二)股东出席情况:

议案序号

议案内容

同意票数

同意

比例(%)

反对票数

反对

比例(%)

弃权票数

弃权

比例(%)

是否

通过

1

关于拟与北京天地方中资产管理有限公司签订《合作框架合同》及《增资协议》的议案

931,635,929

100

0

0

0

0

2

为下属公司提供担保的议案

931,635,929

100

0

0

0

0

3

关于授权公司及下属公司购买商业银行理财产品的议案

931,635,929

100

0

0

0

0

(三)本次股东大会由公司董事会召集,董事长王文学先生因工作原因不能到会,公司半数以上董事共同推举董事郭绍增先生主持本次股东大会。会议采取现场投票方式召开,符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的规定。

(四)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

二、 提案审议情况

出席会议的股东和代理人人数

7

所持有表决权的股份总数(股)

931,635,929

占公司有表决权股份总数的比例(%)

70.42

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市天元律师事务所田伟奇、杨超律师见证并出具了法律意见,结论意见为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2013年第九次临时股东大会的法律意见》

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2013年11月15日

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